首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。 ( )
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。 ( )
admin
2022-02-14
28
问题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责:必须执行大额交易和可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t5AM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()是指单位类客户在商业银行开立结算账户,办理不定期、可随时转账、存取的存款类型。
国家审计人员按法定程序对某公司的账户进行检查,银行业务人员因和该公司有很好的业务关系,在审计人员检查前帮助该公司进行了资产的转移。此行为违反了《银行业从业人员职业操守》中()的规定。
以下是商业银行被动负债的方式的选项有()。
下列关于票据的说法不正确的是()。
根据修订后的《中国人民银行法》,下列选项中不属于中国人民银行的职责的是()。
商业银行若未行使混合资本债券的赎回权,在债券距到期日前最后________年,其可计入附属资本的数量每年累计折扣________。()
()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。
下列关于我国金融资产管理公司,说法不正确的是()。
我国《商业银行法》对商业银行金融业务和直接投资的限制包括()。
信用证按开证行保证性质的不同可分为()。
随机试题
《神灭论》的作者是()
党的“十八大”报告提出确保到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标,并根据我国经济社会发展实际,在“十六大”、“十七大”确立的全面建设小康社会目标的基础上,努力实现新的要求。其中在经济方面提出的一项新要求是2020年年实现()
赵某,近2天来,咳痰带血,血色鲜红,自觉午后低热,夜间出汗,轻咳,口干咽燥,疲倦乏力,舌尖红,苔薄白,脉细数,x线显示肺结核已成空洞。本病例若需加止血药物,下列哪组最宜
参苓白术丸的功用是
大剂量芬太尼静脉麻醉可引起
商业助学贷款对于借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查所包括的内容有()。
会议工作机构中秘书组的主要职责不包括()。
属于唐朝后期“南衙北司之争”的事件是
下列匹配错误的是()
当电源关闭后,下列关于存储器的说法中,正确的是
最新回复
(
0
)