首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。
admin
2021-02-22
52
问题
洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。
选项
A、处置阶段、培植阶段、融合阶段
B、转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C、转换阶段、培植阶段、融合阶段
D、处置阶段、培植阶段、成熟阶段
答案
A
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tQ6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某客户为儿子进行教育储蓄时了解到,教育储蓄在非义务教育的各阶段最高存款额是()万元。
李先生家庭收入支出情况如表8—3所示。根据表8—3回答问题。下列对李先生家庭财务状况的描述错误的是()。
信用期的制定还需要考虑赊账企业的信用标准,一般通过“5C”系统进行,“5C”指()。
无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为()。
某画家月初将其精选的书画作品交由某出版社出版,从出版社取得报酬10万元。该笔报酬在缴纳个人所得税时适用的税目是()。
中国的大学学历与许多国家的证书还不能互认,海外留学经历和西方发达国家的大学学历会帮助毕业生在国外就业和发展。()
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是一个大家庭及其主要的财务资源。()
设计一个家族信托需要考虑诸多因素,下列不属于家族信托的要素的是()。
由于同业业务发展迅猛,多数机构的内部控制管理系统还处于起步阶段.这就会因内部控制程序的不完善而形成系统性风险。()
《巴塞尔协议Ⅲ》改革的主要内容包括()。
随机试题
点刺舌的临床意义是提示
尿路结石时幽门梗阻时
容易发生蒂扭转的卵巢囊肿是( )
两脏同病多表现为气血两虚的是
环境影响评价是对项目建设活动可能对环境产生的()作用及这些作用造成的环境变化进行的系统分析和评价。
关注市场开发、新产品或新服务开发的组织,往往会努力将资源组织起来强化现有的优势,这属于()。
下列注册会计师中,不得担任管理人的有()。
根据消费者的生活方式,可将市场细分为八种,包括实现者、奋斗者、挣扎者、成功者、经验者和()。
桑代克认为学习过程是()。
Salesman:______Customer:Yes.WhatsizeisthatgreenT-shirt?
最新回复
(
0
)