洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。

admin2021-02-22 33

问题洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。

选项 A、处置阶段、培植阶段、融合阶段
B、转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C、转换阶段、培植阶段、融合阶段
D、处置阶段、培植阶段、成熟阶段

答案A

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱犯罪交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tQ6M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答问题。表中①和④的值为()。
叶天是某大学的退休老师，热心公益事业。叶天的父母、妻子早已亡故，有一个儿子叶强，已长大成人并结婚单过，对叶天捐助公益事业十分不满。2012年3月5日，叶天亲笔立下遗嘱，要将自己多年的积蓄50万捐献给某公益机构，自己居住的房子赠给学生胡志军。2012年6月1
下列关于我国各税收种类的说法，正确的有()。
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括()。
商先生，某企业负责人；商太太，大学教师。二人均十分重视通过商业保险规避风险。根据以上材料回答问题。如果商太太投保了一份不含死亡保障的健康保险，则这份健康保险的标的是()。
电科集团是一家发展迅速的科技企业，为了增强职工的凝聚力和向心力，鼓励职工爱岗敬业，在企业长期工作，公司老板陈总计划制定年金计划，但是对于年金不是很了解，理财师就相关问题进行了解释。根据以上材料回答问题。理财师向陈总解释，在我国企业年金缴费由(
根据资本资产定价模型的假设，投资者将不会选择()组合作为投资对象。
李韵育有一子一女，生病后他立下遗嘱，将企业全部留给儿子李澹，存款却留给了侄子李强。李韵去世后，女儿李芳不满这个安排，问李澹和李强的意见，两人都不出声。3个月后，李芳要求分割遗产，下列说法正确的是()。
理财师通常要求客户建立紧急预备金账户，并保持较高额流动性。紧急预备金额度通常为家庭月支出的()为宜。
货币政策中介目标的作用在于()。

随机试题

下列属于英美法特有的法律部门的是()
在Excel2003中，用户可自定义填充序列。()
盐酸麻黄碱中所含的手性碳原子数应为（）
患者女性，30岁，尿毒症，出现胸痛，心包摩擦音。由于未及时治疗，该患者出现大量心包积液，这时可出现的体征为
风湿病治疗要点错误的是
下列有关凝胶剂的说法，错误的是()。
风险管理通过对()等因素对企业价值起积极作用。Ⅰ．每期现金流Ⅱ．贴现率Ⅲ．损耗的降低Ⅳ．声誉等无形资产
下列各项中，不属于流动资产的是()。
运动技能的表征方式是（）
在数据库应用系统建模过程中，经常采用UML作为建模工具。关于UML的动态建模机制，下列说法错误的是()。

最新回复(0)

洗钱的过程通常被分为( )三个阶段。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答问题。表中①和④的值为()。

下列关于我国各税收种类的说法，正确的有()。

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括()。

商先生，某企业负责人；商太太，大学教师。二人均十分重视通过商业保险规避风险。根据以上材料回答问题。如果商太太投保了一份不含死亡保障的健康保险，则这份健康保险的标的是()。

根据资本资产定价模型的假设，投资者将不会选择()组合作为投资对象。

李韵育有一子一女，生病后他立下遗嘱，将企业全部留给儿子李澹，存款却留给了侄子李强。李韵去世后，女儿李芳不满这个安排，问李澹和李强的意见，两人都不出声。3个月后，李芳要求分割遗产，下列说法正确的是()。

理财师通常要求客户建立紧急预备金账户，并保持较高额流动性。紧急预备金额度通常为家庭月支出的()为宜。

货币政策中介目标的作用在于()。

下列属于英美法特有的法律部门的是()

在Excel2003中，用户可自定义填充序列。()

盐酸麻黄碱中所含的手性碳原子数应为（）

患者女性，30岁，尿毒症，出现胸痛，心包摩擦音。由于未及时治疗，该患者出现大量心包积液，这时可出现的体征为

风湿病治疗要点错误的是

下列有关凝胶剂的说法，错误的是()。

风险管理通过对()等因素对企业价值起积极作用。Ⅰ．每期现金流Ⅱ．贴现率Ⅲ．损耗的降低Ⅳ．声誉等无形资产

下列各项中，不属于流动资产的是()。

运动技能的表征方式是（）

在数据库应用系统建模过程中，经常采用UML作为建模工具。关于UML的动态建模机制，下列说法错误的是()。