按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

admin2016-12-18 75

问题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

选项 A、至少保存5年
B、至少保存10年
C、立即销毁
D、退还给客户

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。故本题选A。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员应当了解客户，不得()。

《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。

银行金融创新的内容主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创新、人员准备创新、管理模式创新、金融产品创新、股权激励创新七个方面。()

中国农业发展银行的主要业务包括()。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，但并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

共同构成我国担保法律制度的法律包括()。

资本市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的基础。()

关于巴塞尔委员会的宗旨，下列说法中错误的是()。

发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的()。

不以相当对价取得票据的，不得享有票据权利。()

银行存款余额调节表可以作为调整企业银行存款账面余额的原始凭证。()

主管代理记账业务的负责人必须具有(　　)以上的专业技术资格。

当前开展会计诚信教育、加强会计职业道德建设的现实意义有()。

“备案号”栏应填写()。“集装箱号”栏应填写()。

JimClark,55,isthefirstpersonevertostartthreecompaniesthateachgrewtobeworthmorethan$1billion—anachievement

Peoplewholiveinthecountrysideorinthemountain,wheretheeyesareconstantly______themselvestoobjectsatadistance,

A、Tofollowthecustomofthelocalshopkeepers.B、Toattractmorecustomersintheneighborhood.C、Toavoidbeingputoutofbu

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

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银行业从业人员应当了解客户，不得()。

《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。

银行金融创新的内容主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创新、人员准备创新、管理模式创新、金融产品创新、股权激励创新七个方面。()

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A、Tofollowthecustomofthelocalshopkeepers.B、Toattractmorecustomersintheneighborhood.C、Toavoidbeingputoutofbu

主管代理记账业务的负责人必须具有(　　)以上的专业技术资格。