按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

admin2016-12-18 53

问题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

选项 A、至少保存5年
B、至少保存10年
C、立即销毁
D、退还给客户

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。故本题选A。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

发行金融债券的主体有()。

办理肉类等国家专项储备贷款属于中国农业银行的业务范围。()

金融租赁公司是指经银监会批准，以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构。()

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有()。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，但并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

某企业在市场中通过利率招标的方式发行某3年期债券，最后确定票面利率为5%，这个利率属于()。

下列选项属于银行业从业人员的六条从业基本准则的是()。

资本市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的基础。()

某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息。该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意中的行为，不属违规。()

根据《公司法》，下列各项表述中，正确的是()。

电源是取用电能的设备，能将电能转换为其他形式的能量。()

下列属于承担缔约过失的情形的情况是(　　)。

下列事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的有()。

在企业质量检验活动中，最终检验的内容可包括()。

根据教师关注的内容，把教师生活分成三个阶段，并提出教师生活关注理论的美国学者是()。

在一节课内完成两种或两种以上教学任务的课属于()。

与2007年度相比，2008年度“房地产开发企业施工房屋面积”增长最快的是()。

价值观作为个人对周围世界中人、事、物的看法，具有的特点是()

Manyparentsareconcernedthattheirchildrendonotconsumetheproperfoodstheyneedtostaystrongandhealthy.Thetruthi

IhavebeenlivinginLondonformorethan60years,butstill,whenI’mdrivingandtakesomecleverback-streetshort-cut,Ic

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

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发行金融债券的主体有()。

办理肉类等国家专项储备贷款属于中国农业银行的业务范围。()

金融租赁公司是指经银监会批准，以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构。()

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有()。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，但并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

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下列选项属于银行业从业人员的六条从业基本准则的是()。

资本市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的基础。()

某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息。该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意中的行为，不属违规。()

根据《公司法》，下列各项表述中，正确的是()。

电源是取用电能的设备，能将电能转换为其他形式的能量。()

下列属于承担缔约过失的情形的情况是( )。

下列事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的有()。

在企业质量检验活动中，最终检验的内容可包括()。

根据教师关注的内容，把教师生活分成三个阶段，并提出教师生活关注理论的美国学者是()。

在一节课内完成两种或两种以上教学任务的课属于()。

与2007年度相比，2008年度“房地产开发企业施工房屋面积”增长最快的是()。

价值观作为个人对周围世界中人、事、物的看法，具有的特点是()

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下列属于承担缔约过失的情形的情况是(　　)。