频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。

admin2020-02-04 26

问题频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。

选项 A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务

答案C

解析在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vKHM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

《巴塞尔新资本协议》强调在国际范围内采取一致性的会计准则,从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性。而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远,特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大,从而使得披露出来的数据缺乏公信力,难以被国际社会所承认。(
在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
根据巴塞尔委员会的规定,下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法中,正确的是()。
在下列行为中,()是由于银行内部流程而引发的操作风险。
下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。
商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。
某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为()。
根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。()
我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是()。
现代商业银行管理最重要的两份报告是()。

随机试题

丰田汽车公司进入美国汽车市场的营销策略：20世纪60年代初，日本丰田汽车公司在准备进入美国汽车市场时遇到很大困难。丰田公司进行了细致的市场调研，制定了周密的营销策略，推出了具有特色的产品，经历了艰苦的奋斗，最终取得了很大的成功。1．丰田公司
参与平静吸气的肌肉主要是
复合式衬砌防水层实测项目主要有()。
砖木结构是()。
当采用类似工程预算法编制建筑工程概算时，价差调整公式中的单价通常是()。
下列起重机中，属于桥架型起重机的有()。
人民法院审理行政案件,不适用调解。()
我国现行宪法作为国家的根本法，既具有与一般法律相同的特点，又有与一般法律不同的特征。下列关于宪法的特征，说法正确的有()
A、 B、 C、 D、 B
Whatdoesthewomansayabouthertermpaper?

最新回复(0)

频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

根据巴塞尔委员会的规定,下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法中,正确的是()。

在下列行为中,()是由于银行内部流程而引发的操作风险。

下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。

商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为()。

根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。()

我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是()。

现代商业银行管理最重要的两份报告是()。

参与平静吸气的肌肉主要是

复合式衬砌防水层实测项目主要有()。

砖木结构是()。

当采用类似工程预算法编制建筑工程概算时，价差调整公式中的单价通常是()。

下列起重机中，属于桥架型起重机的有()。

人民法院审理行政案件,不适用调解。()

我国现行宪法作为国家的根本法，既具有与一般法律相同的特点，又有与一般法律不同的特征。下列关于宪法的特征，说法正确的有()

A、 B、 C、 D、 B

Whatdoesthewomansayabouthertermpaper?