频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。

admin2020-02-04 47

问题频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。

选项 A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务

答案C

解析在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vKHM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)