反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

admin2019-07-16 172

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

选项 A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、泄露反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案B,D,E

解析《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
④其他不依法履行职责的行为。

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初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

根据《物权法》的规定，下列关于抵押的说法，正确的是()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的，对该工作人员应当予以()。

中国银行业协会的会员单位包括(　　)。

张某是银行的一名职员，一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款，这种情况下，作为一名银行业从业人员，张某认为()。

《中国人民银行法》对货币政策的目标的规定是()。

下列()是银行客户经理在给客户推荐产品时不必向客户介绍的内容。

在银行贷款五级分类中，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是()。

从业务运作的实质来看，福费廷就是()。

器官移植后发生的超急性排斥反应的本质是

关于精神分裂症的特征性症状不包括下列哪一项

法官职业道德的核心是公证、廉洁、为民。以下情形中哪一项未被法律禁止?()

银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务。其区别主要在于（）

在CD光盘上标记有CD-RW字样，此标记表明这光盘

SessionTelevisionisplanningtobroadcastaprimetimecomedyseriesforamature______thisupcomingseason.

MaincoreDivingCenterAuCap,SeychellesDearStudents,Congratulationson【K10】______thethree-dayopenwaterscubadivingcou

Readthetexttakenfromabusinessmagazine.Choosethebestsentencetofilleachofthegaps.Foreachgap9-14,markonelet

TheonlyAmericanpresidentwhowasre-electedfourtimesinsuccessionwas

Thepassageintroducessomekindsoftaxesandthefactorstojudgeatax.Thetaxpayersareinterestedinhowtheirtaxmoney

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

根据《物权法》的规定，下列关于抵押的说法，正确的是()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的，对该工作人员应当予以()。

中国银行业协会的会员单位包括( )。

张某是银行的一名职员，一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款，这种情况下，作为一名银行业从业人员，张某认为()。

《中国人民银行法》对货币政策的目标的规定是()。

下列()是银行客户经理在给客户推荐产品时不必向客户介绍的内容。

在银行贷款五级分类中，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是()。

从业务运作的实质来看，福费廷就是()。

器官移植后发生的超急性排斥反应的本质是

关于精神分裂症的特征性症状不包括下列哪一项

法官职业道德的核心是公证、廉洁、为民。以下情形中哪一项未被法律禁止?()

银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务。其区别主要在于（）

在CD光盘上标记有CD-RW字样，此标记表明这光盘

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中国银行业协会的会员单位包括(　　)。