反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

admin2019-07-16 203

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

选项 A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、泄露反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案B,D,E

解析《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
④其他不依法履行职责的行为。

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初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

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初级银行业专业人员职业资格

以下说法错误的是()。

国家助学贷款在确定借款总额时，按照每人每年()的标准计算确定。

下列金融机构中不受中国银行业监督管理委员会监管的是()。

目前，各家银行多采用()计算整存整取定期存款利息。

关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是()。

银行金融创新应以产品为中心，以盈利为导向。(　　)

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

根据《中华人民共和国物权法》，抵押合同一般包括下列条款()。

关于CT常规扫描的描述，错误的是

丙型肝炎主要传播途径是(　　)

在某地区大规模灾难中，现场应先抢救的伤员是

对金额、出票日期、收款人名称进行更改的票据，为无效票据。()

案例二：刘小姐在光大银行申请了一张信用卡，根据发卡行规定，该卡账单日为每月的5日，还款日为每月的25日。根据案例二，回答下列问题：银行为刘小姐提供的最长免息还款期为(　　)天。

若2，a，b，c，9成等差数列，则c一a=_________．

公司债务权益比为1，其权益资本成本为16％，公司债务成本为8％。如果公司所得税率为25％，那么在公司债务权益比为0时，其权益成本为多少?()

由概率的公理化定义证明：(1)P()=1-P(A)；(2)P(A-B)=P(A)-P(AB)．特别地，若A⊃B，则P(A-B)=P(A)-P(B)．且P(A)≥P(B)；(3)0≤P(A)≤1；(4)P(A∪B)

商店来了一位新经理。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

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初级银行业专业人员职业资格

以下说法错误的是()。

国家助学贷款在确定借款总额时，按照每人每年()的标准计算确定。

下列金融机构中不受中国银行业监督管理委员会监管的是()。

目前，各家银行多采用()计算整存整取定期存款利息。

关于我国公司资本制度特点的描述不正确的是()。

银行金融创新应以产品为中心，以盈利为导向。( )

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

根据《中华人民共和国物权法》，抵押合同一般包括下列条款()。

关于CT常规扫描的描述，错误的是

丙型肝炎主要传播途径是( )

在某地区大规模灾难中，现场应先抢救的伤员是

对金额、出票日期、收款人名称进行更改的票据，为无效票据。()

案例二：刘小姐在光大银行申请了一张信用卡，根据发卡行规定，该卡账单日为每月的5日，还款日为每月的25日。根据案例二，回答下列问题：银行为刘小姐提供的最长免息还款期为( )天。

若2，a，b，c，9成等差数列，则c一a=_________．

公司债务权益比为1，其权益资本成本为16％，公司债务成本为8％。如果公司所得税率为25％，那么在公司债务权益比为0时，其权益成本为多少?()

由概率的公理化定义证明：(1)P()=1-P(A)；(2)P(A-B)=P(A)-P(AB)．特别地，若A⊃B，则P(A-B)=P(A)-P(B)．且P(A)≥P(B)；(3)0≤P(A)≤1；(4)P(A∪B)

商店来了一位新经理。

银行金融创新应以产品为中心，以盈利为导向。(　　)

丙型肝炎主要传播途径是(　　)

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