某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2017年6月12日，客户王某

admin2018-06-20 55

问题某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2017年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2017年9月，P银行发现甲公司发生疑似银行卡套现风险事件，遂采取相应措施。
要求：
根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
P银行对甲公司的管理符合法律规定的是( )。

选项 A、P银行应严格审核甲公司的营业执照等证明文件
B、P银行应严格审核法定代表人或负责人有效身份证件
C、甲公司的收单银行结算账户应当为同名单位银行结算账户
D、P银行可以对甲公司在外省的分支机构开展收单业务

答案A，B，C

解析 (1)选项AB：收单机构拓展特约商户，应遵循“了解你的客户”原则，对特约商户实行实名制管理。收单机构应严格审核特约商户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。(2)选项C：特约商户的收单银行结算账户应当为其同名单位银行结算账户或者其指定的、与其存在合法资金管理关系的单位银行结算账户。(3)选项D：收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省(自治区、直辖市)域开展收单业务。

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