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关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。
关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。
admin
2021-08-11
39
问题
关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。
选项
A、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B、按照规定执行大额交易报告制度
C、建立客户身份识别制度
D、健全金融机构内部监管制度
答案
D
解析
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①建立健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；③建立客户身份资料和交易记录保存制度；④执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；⑥保密义务和报告义务。
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银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行管理
初级银行业专业人员职业资格
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