关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

admin2021-08-11 60

问题关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

选项 A、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B、按照规定执行大额交易报告制度
C、建立客户身份识别制度
D、健全金融机构内部监管制度

答案D

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①建立健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；③建立客户身份资料和交易记录保存制度；④执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；⑥保密义务和报告义务。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yx6M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

__是税收这种特殊分配手段本质的体现，_是实现税收无偿征收的保证，____是无偿性和强制性的必然要求。()

任先生今年50岁，计划10年后退休。已知投资回报率一直为6％，通货膨胀率为3％。假设任先生的预期寿命为85岁，目前年开支额为10万元。那么当任先生目前持有的生息资产的现值为100万元和80万元时，其养老金的缺口分别为()。

对普通家庭而言，资产负债率超过()就属于偏高了。

家庭财务保障规划建议的内容不包括()。

对于交通运输业，从业人员人及以上，且营业收入万元及以上的为小型企业。()

家庭的应急能力指标通过()进行衡量。

保险规划具有多方面的功能。其中()主要是指通过经济补偿，减少社会摩擦，减轻政府压力，并促进社会各领域正常运转和有序发展。

信托公司异地推介信托产品．应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。()

1992年美国全国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会发布《内部控制一整体框架》，文件明确了内部控制的三大目标，下列()不属于三大目标之一。

下列报表中，不在账务处理系统中编制和输出的是（）。

桔梗可用治癃闭、便秘，主要是因为

测定各种石灰的有效氧化钙含量，需要使用()试剂。

下列各项中，用以反映项目清偿能力的指标有()。

在存单二级市场上，决定存单转让价格的主要因素是利率、期限和本金。转让时市场利率低于原定利率，转让价格就低。()[2010年考题]

中国公民甲某2007年的收入情况如下：(1)2月份出版一本书，取得稿酬5000元。该书7月至9月被某晚报连载，7月份取得稿费1000元，8月份取得稿费1000元，9月份取得稿费1500元。因该书畅销，10月份出版社增加印数，又取得追加稿酬3000

根据迁移的性质不同，即迁移的影响效果的不同，学习迁移分为()。

公文的作用包括领导与指导作用和行为规范作用，其中领导与指导作用又称为“法规约束作用”。()

党的机关公文应当发给组织，由秘书部门统一管理，一般不发给个人。（）

Atfirstshefounditamusingtogive______dressesandribbonstothemaids,butlater,shefounditdull.

关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

______是税收这种特殊分配手段本质的体现，_______是实现税收无偿征收的保证，______是无偿性和强制性的必然要求。()

任先生今年50岁，计划10年后退休。已知投资回报率一直为6％，通货膨胀率为3％。假设任先生的预期寿命为85岁，目前年开支额为10万元。那么当任先生目前持有的生息资产的现值为100万元和80万元时，其养老金的缺口分别为()。

对普通家庭而言，资产负债率超过()就属于偏高了。

家庭财务保障规划建议的内容不包括()。

对于交通运输业，从业人员________人及以上，且营业收入________万元及以上的为小型企业。()

家庭的应急能力指标通过()进行衡量。

保险规划具有多方面的功能。其中()主要是指通过经济补偿，减少社会摩擦，减轻政府压力，并促进社会各领域正常运转和有序发展。

信托公司异地推介信托产品．应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。()

1992年美国全国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会发布《内部控制一整体框架》，文件明确了内部控制的三大目标，下列()不属于三大目标之一。

下列报表中，不在账务处理系统中编制和输出的是（）。

桔梗可用治癃闭、便秘，主要是因为

测定各种石灰的有效氧化钙含量，需要使用()试剂。

下列各项中，用以反映项目清偿能力的指标有()。

在存单二级市场上，决定存单转让价格的主要因素是利率、期限和本金。转让时市场利率低于原定利率，转让价格就低。()[2010年考题]

中国公民甲某2007年的收入情况如下：(1)2月份出版一本书，取得稿酬5000元。该书7月至9月被某晚报连载，7月份取得稿费1000元，8月份取得稿费1000元，9月份取得稿费1500元。因该书畅销，10月份出版社增加印数，又取得追加稿酬3000

根据迁移的性质不同，即迁移的影响效果的不同，学习迁移分为()。

公文的作用包括领导与指导作用和行为规范作用，其中领导与指导作用又称为“法规约束作用”。()

党的机关公文应当发给组织，由秘书部门统一管理，一般不发给个人。（）

Atfirstshefounditamusingtogive______dressesandribbonstothemaids,butlater,shefounditdull.

__是税收这种特殊分配手段本质的体现，_是实现税收无偿征收的保证，____是无偿性和强制性的必然要求。()

对于交通运输业，从业人员人及以上，且营业收入万元及以上的为小型企业。()