首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
admin
2018-03-28
72
问题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。比如,为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zLHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中,Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中,反映企业杠杆比率的指标是()。
()法是建立在操作损失事件基础上的,因而损失数据库的建立至关重要。
下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。
某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元,其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元,则次级类贷款迁徙率为()。
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是()。
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法()。
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。
在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。
在对操作风险进行评估的过程中,使用外部数据必须配合采用的办法是()。
假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元,预期损失为300亿元。非预期损失为1000亿元,则其整体经风险调整的收益率为()。
随机试题
A.出生率提高B.平均期望寿命提高C.劳动力的工作时间延长D.人均摄人的热量增加E.儿童肥胖率提高人群健康水平的提高有利于
下述有关募穴的概念哪项是错误的
短期用地和临时用地最适合采用()方式。
保护管管径的选择根据导线或电缆的外径计算,管内充填系数取( )左右。
下列关于纯风险的表述中,正确的有()。
在闭卷考试时,小明看到题目后首先在头脑中呈现出了问题的答案,他的这种心理活动属于()
管子是汉代由()传入我国中原地区的。
与音乐教育相互渗透的功能是()。
Overtheyears,I’veheardafairnumberofslursshoutedatcampuscops.Seldomwerethey"pig"or"fascist."Farmoreoften,
Soilqualityisoneofthemostbasicandperhapsleastunderstoodindicatorsoflandhealth.Soilsupportsplantgrowthandrep
最新回复
(
0
)