首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
admin
2018-03-28
56
问题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。比如,为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zLHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
我国商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种()。
()法是建立在操作损失事件基础上的,因而损失数据库的建立至关重要。
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括()。
CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
根据非预期损失占比,商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为()亿元。根据边际非预期损失占比,商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为()亿元。
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。
商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。()
债项评级在本质上等同于贷款分类。()
商业银行对企业信用分析的5cs系统是指:品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。()
假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元,预期损失为300亿元。非预期损失为1000亿元,则其整体经风险调整的收益率为()。
随机试题
当冲突双方势均力敌,争执不下,需要采取权宜之计时,可以采用的策略是()
下列关于缺铁性贫血的叙述,错误的是
在病情观察中,中医的“四诊”方法是()。
某媒体未征得艾滋病孤儿小兰的同意,发表了一篇关于小兰的报道,将其真实姓名、照片和患病经历公之于众。报道发表后,隐去真实身份开始正常生活的小兰再次受到歧视和排斥。下列哪一选项是正确的?()(07年司考.卷三.单22)
在单缝夫琅禾费衍射实验中,单缝宽度a=1×10-4m,透镜焦距f=0.5m。若用λ=400nm的单色平行光垂直入射,中央明纹的宽度为()。
赵老师从因特网上找到了一份对自己有用的文字材料,他用复制、粘贴命令把它放到Word中,发现里面有大量的无用空格,他打算把这些空格全部去掉,下列方法中最适当的是()。
皮影戏的发源地是陕西。()
①科学进步的简单模式是提出理论,并从中推导出假设,然后假设接受各种技术或方法的检验。如果假设通过了检验,该理论就得到了某种程度的确证;如果假设被实验证伪,这个理论就得做出某种程度的改变,或者被一个新理论所取代。②科学中有很多理论已经被充分证实并被
TheGrowingBacklashAgainstOverparentingWhatparentinghadcometolooklikeatthedawnofthe21stcentury?Overobsesse
A、Childrenwillmovemoreandconsumemoreenergyiftheydon’twatchTV.B、Childrenwillspendmoretimestudyingiftheyaren
最新回复
(
0
)