违反《反洗钱法》中 ( ) 规定的，有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的责任人予以纪律处分。

admin2012-08-09 57

问题违反《反洗钱法》中 ( ) 规定的，有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的责任人予以纪律处分。

选项 A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C、未按规定建立客户身份识别义务的
D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

答案A

解析见《反洗钱法》第三十、三十一、三十二条规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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