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财经
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
admin
2012-03-31
39
问题
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
选项
A、建立和实施客户身份识别制度
B、与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全反洗钱内部控制制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,C,D,E
解析
金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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