银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

admin2012-03-31 44

问题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

选项 A、建立和实施客户身份识别制度
B、与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全反洗钱内部控制制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,C,D,E

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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外汇挂钩类理财产品挂钩的一组或多组外汇的汇率，大都依据()在路透社或彭博社相应的外汇展示页中的价格而厘定。

下列商业银行个人理财业务中的情形，可能使银行业监督管理机构对其直接负责的高级管理人员进行处理的有(　　)。

如果你采用分期付款方式购车，期限36个月，每月底支付4000元，年利率为7％，那么你能购买一辆价值()元的汽车。

李先生有1000元资金，2000元活期存款，25000元定期存款，价值8000元的股票，价值40000元的汽车，价值800000元的房产，价值20000元的古董字画。每月的生活费开销为1500元，每月需还房贷60007元，则他的失业保障月数为（）

个人理财业务中违反法律、法规应承担的法律责任不包括（）

相对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富金额来衡量。()

商业银行开展以下个人理财业务，不需要向中国银监会申请批准的是()。

VaR代表的是在市场波动下．某一金融资产或证券组合的()。

在不同的沟通方式中，()是组织间进行沟通的基础，因具有便于使用、持久性的功能而被广泛运用。

Whatisthepurposeofthespeaker?Totellpeoplewhattheyshoulddowhenthey_________________here.

有一列500m火车正在运行，如距铁路中心线20m处测得声压级为90dB,距离铁路中心线40m处有一居民楼，则该居民楼的声压级为()dB

城市规划实施中的经济机制是指平等民事主体之间的()关系，是以自愿等价交换为原则的。

税务机关在税务检查过程中发现某企业在新所得税法实施前的某项偷税行为，在计算该企业应当补缴的税金时按原税法执行，该处理遵循了()原则。

美育是诱发的，而非()的。

微分方程y"+y=x2+1+sinx的特解形式可设为()

C语言规定，在一个C程序中，main()函数的位置()。

Bynow,howtheimmunesystemisaffectedbystresshasbeenwell-documented.Inonestudy【C1】______newlywedcouples,forexampl

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下列商业银行个人理财业务中的情形，可能使银行业监督管理机构对其直接负责的高级管理人员进行处理的有( )。

如果你采用分期付款方式购车，期限36个月，每月底支付4000元，年利率为7％，那么你能购买一辆价值()元的汽车。

李先生有1000元资金，2000元活期存款，25000元定期存款，价值8000元的股票，价值40000元的汽车，价值800000元的房产，价值20000元的古董字画。每月的生活费开销为1500元，每月需还房贷60007元，则他的失业保障月数为（）

个人理财业务中违反法律、法规应承担的法律责任不包括（）

相对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富金额来衡量。()

商业银行开展以下个人理财业务，不需要向中国银监会申请批准的是()。

VaR代表的是在市场波动下．某一金融资产或证券组合的()。

在不同的沟通方式中，()是组织间进行沟通的基础，因具有便于使用、持久性的功能而被广泛运用。

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有一列500m火车正在运行，如距铁路中心线20m处测得声压级为90dB,距离铁路中心线40m处有一居民楼，则该居民楼的声压级为()dB

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税务机关在税务检查过程中发现某企业在新所得税法实施前的某项偷税行为，在计算该企业应当补缴的税金时按原税法执行，该处理遵循了()原则。

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C语言规定，在一个C程序中，main()函数的位置()。

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