银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

admin2012-03-31 42

问题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

选项 A、建立和实施客户身份识别制度
B、与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全反洗钱内部控制制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,C,D,E

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

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下列关于理财产品的销售管理的说法中，正确的有()。

上市公司通过在股票市场发行股票来为公司筹集资本，体现了股票市场的()功能。

银监会通过实行()，对我国商业银行开展个人理财业务进行监督管理。

资本市场的特征是()。

银行代理国债的风险有()。

证券投资基金作为一种适合普通投资者投资的理财产品，下列关于基金特征的叙述中，正确的有（）

外汇挂钩类理财产品挂钩的一组或多组外汇的汇率，大都依据()在路透社或彭博社相应的外汇展示页中的价格而厘定。

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行(　　)元。

()是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下经营性外汇收支的账户。

货币市场是融资期限在()的金融市场。

人的顶骨、额骨等通过膜内成骨形成，四肢骨、躯干骨等通过软骨内成骨形成。

苏某(女)是某医学院三年级的学生，在医院实习期间，受朋友之托，为楚某(女)做节育复通手术。因缺乏临床经验，对突然发生的大出血束手无策，致使楚某因失血过多死亡。苏某的行为构成何罪?()

订立书面合同()日内，中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案。

在用直方图对产品质量检查分析时，绘制出的直方图是一个孤岛分布，则说明(　　)。

依据DSM—IV，学习障碍指的是()。

在“验证机械能守恒定律”的实验中，(1)下列器材中不必要的是(只需填字母代号)。A重物B纸带C天平D刻度尺(2)由于打点计时器两限位孔不在同一竖直线上，使纸带通过时受到较大阻力，这样会导致实验结果mghmv2。(选填“”)。

异位ACTH综合征患者，下列哪项是最可能出现的生化特征

影响问题解决的因素包括()

ScientistsWorryMachinesMayOutsmartManArobotthatcanopendoorsandfindelectricaloutletstorechargeitself.Compu

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

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下列关于理财产品的销售管理的说法中，正确的有()。

上市公司通过在股票市场发行股票来为公司筹集资本，体现了股票市场的()功能。

银监会通过实行()，对我国商业银行开展个人理财业务进行监督管理。

资本市场的特征是()。

银行代理国债的风险有()。

证券投资基金作为一种适合普通投资者投资的理财产品，下列关于基金特征的叙述中，正确的有（）

外汇挂钩类理财产品挂钩的一组或多组外汇的汇率，大都依据()在路透社或彭博社相应的外汇展示页中的价格而厘定。

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行( )元。

()是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下经营性外汇收支的账户。

货币市场是融资期限在()的金融市场。

人的顶骨、额骨等通过膜内成骨形成，四肢骨、躯干骨等通过软骨内成骨形成。

苏某(女)是某医学院三年级的学生，在医院实习期间，受朋友之托，为楚某(女)做节育复通手术。因缺乏临床经验，对突然发生的大出血束手无策，致使楚某因失血过多死亡。苏某的行为构成何罪?()

订立书面合同()日内，中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案。

在用直方图对产品质量检查分析时，绘制出的直方图是一个孤岛分布，则说明( )。

依据DSM—IV，学习障碍指的是()。

异位ACTH综合征患者，下列哪项是最可能出现的生化特征

影响问题解决的因素包括()

ScientistsWorryMachinesMayOutsmartManArobotthatcanopendoorsandfindelectricaloutletstorechargeitself.Compu

某人5年后需要还清10万元债务，从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行(　　)元。

在用直方图对产品质量检查分析时，绘制出的直方图是一个孤岛分布，则说明(　　)。