银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

admin2012-03-31 16

问题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

选项 A、建立和实施客户身份识别制度
B、与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全反洗钱内部控制制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,C,D,E

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

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初级银行业专业人员职业资格

目前，在我国金融市场上出现的金融产品有()。

某科研所准备存入银行一笔基金，预计以后无限期的于每年年末取出利息10000元，用以支付年度科研奖金。若存款利率为8％，则该科研所现在需要存入的资金为()元。

按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括(　　)。

年金是指在无限期内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相同的一系列现金流。()

按信托关系建立的方式分类，信托可以分为()。

按照投资者风险承受能力从低到高对投资者类型进行排序，正确的是()。

相对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富金额来衡量。()

下列金融机构不属于中国银监会统一监督管理的是（）

下列选项中，不属于外汇市场功能的有()。

商业银行的负债业务包括()。

某家电行业为扩大自己的市场份额，吞并多家小家电厂，以扩大本企业的实力范围，这种发展战略为()

麻黄根与浮小麦的共同功效是地榆与蒲黄的共同功效是

商业步行区进出口距机动车和非机动车停车场(库)距离不宜大于()m，并不得大于()m。

下列关于进项税额的陈述，正确的有()。

()是以法律共同体的长期实践为前提，以法律共同体的普遍的法律确信为基础。

甲、乙、丙三人进行跳绳比赛。A、B、C三人对比赛结果进行预测。A说：“甲肯定是第一名。”B说：“甲不是最后一名。”C说：“甲肯定不是第一名。”其中只有一人对比赛结果的预测是对的。则可推出甲是：

秦律中出现了一些新的刑罚种类，其中判处犯罪者向官府缴纳一定数额财物或服一定期限徭役的刑罚是()。

表达式24^2-26/3+3\2的值是______。

WhatmeasureswillIndonesiatakeinordertoputoutforestfires?

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

目前，在我国金融市场上出现的金融产品有()。

某科研所准备存入银行一笔基金，预计以后无限期的于每年年末取出利息10000元，用以支付年度科研奖金。若存款利率为8％，则该科研所现在需要存入的资金为()元。

按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括( )。

年金是指在无限期内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相同的一系列现金流。()

按信托关系建立的方式分类，信托可以分为()。

按照投资者风险承受能力从低到高对投资者类型进行排序，正确的是()。

相对风险承受能力由一个人投入到风险资产的财富金额来衡量。()

下列金融机构不属于中国银监会统一监督管理的是（）

下列选项中，不属于外汇市场功能的有()。

商业银行的负债业务包括()。

某家电行业为扩大自己的市场份额，吞并多家小家电厂，以扩大本企业的实力范围，这种发展战略为()

麻黄根与浮小麦的共同功效是地榆与蒲黄的共同功效是

商业步行区进出口距机动车和非机动车停车场(库)距离不宜大于()m，并不得大于()m。

下列关于进项税额的陈述，正确的有()。

()是以法律共同体的长期实践为前提，以法律共同体的普遍的法律确信为基础。

甲、乙、丙三人进行跳绳比赛。A、B、C三人对比赛结果进行预测。A说：“甲肯定是第一名。”B说：“甲不是最后一名。”C说：“甲肯定不是第一名。”其中只有一人对比赛结果的预测是对的。则可推出甲是：

秦律中出现了一些新的刑罚种类，其中判处犯罪者向官府缴纳一定数额财物或服一定期限徭役的刑罚是()。

表达式2*4^2-2*6/3+3\2的值是______。

WhatmeasureswillIndonesiatakeinordertoputoutforestfires?

按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括(　　)。

表达式24^2-26/3+3\2的值是______。