银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

admin2012-03-31 21

问题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

选项 A、建立和实施客户身份识别制度
B、与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全反洗钱内部控制制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,C,D,E

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

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人的一生很可能会面对一些不期而至的风险，我们称之为(　　)。

商业银行开展个人理财业务，在进行相关市场风险管理时，应对利率和汇率等主要金融政策的改革与调整()。

货币政策工具不包括()。

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。()

下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是()。

下列金融机构不属于中国银监会统一监督管理的是()。

某企业同时与甲、乙两家保险公司签订了保额分别为200万元和100万元的两份财产基本险合同，对其200万元的固定资产投保，保险有效期内由于火灾保险财产损失150万元。甲、乙保险公司各自应承担的赔款额分别是()。

金融市场的微观经济功能不包括()。

下列属于再贷款的类别的是()。

我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中被现代中央银行应用最为广泛，称为货币政策“三大法宝”的不包括()。

碳酸盐岩基质酸化最典型的特征是形成酸溶蚀孔，这是由于碳酸盐岩与酸液的缓慢反应造成的。()

论述怎样理解党在过渡时期的总路线。

Tous,itseemssonaturaltoputupanumbrellatokeepthewateroffwhenitrains.Butactuallytheumbrellawasnotinvented

A．肺肾气虚B．肺气虚C．脾肺气虚D．心肺气虚E．肾气不固久病咳喘，胸闷心悸，乏力少气，自汗声低，舌淡脉弱，其证候是

给水系统分区设置水箱和水泵，水泵分散布置，总管线较短，投资较省，能量消耗较小，但供水独立性差，上区受下区限制的给水方式是()。

中华人民共和国成立后，我国三大旅行社中国旅行社、中国围际旅行社、中国青年旅行社成立的时间分别是()。

为了打击社会不良现象，有时采用“杀一儆百”的做法，其理论依据可能是

Whichfactordetermineshumanbeings’psychologicalspaceneeds?

A、Thewomandidn’texpectittobesowarmatnoon.B、Thewomanissensitivetoweatherchanges.C、Theweatherforecastisunrel

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商业银行开展个人理财业务，在进行相关市场风险管理时，应对利率和汇率等主要金融政策的改革与调整()。

货币政策工具不包括()。

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。()

下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是()。

下列金融机构不属于中国银监会统一监督管理的是()。

某企业同时与甲、乙两家保险公司签订了保额分别为200万元和100万元的两份财产基本险合同，对其200万元的固定资产投保，保险有效期内由于火灾保险财产损失150万元。甲、乙保险公司各自应承担的赔款额分别是()。

金融市场的微观经济功能不包括()。

下列属于再贷款的类别的是()。

我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中被现代中央银行应用最为广泛，称为货币政策“三大法宝”的不包括()。

碳酸盐岩基质酸化最典型的特征是形成酸溶蚀孔，这是由于碳酸盐岩与酸液的缓慢反应造成的。()

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中华人民共和国成立后，我国三大旅行社中国旅行社、中国围际旅行社、中国青年旅行社成立的时间分别是()。

为了打击社会不良现象，有时采用“杀一儆百”的做法，其理论依据可能是

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