首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
admin
2012-03-31
51
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E、银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
答案
B,D
解析
其他三项都是正确说法,但不属于银行业从业人员反洗钱的规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UbkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人在决定目前的消费和储蓄时,应综合考虑的因素有()。
理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.3,则2份理财产品A和1份理财产品B的收益率相关系数是0.6。()
关于开放式基金和封闭式基金,下列说法错误的是()。
我国商业银行个人理财业务的萌芽阶段是()。
下列关于代理的法律责任的说法,不正确的是()。
金融市场中介分为交易中介和服务中介,按这种划分方式,下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同,这个机构是()。
国家采取不印刷实物券,而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债是()。
信托按照信托关系建立的形式可分为法人信托和个人信托。()
小李投资30000购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如表所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有()。
随机试题
目标实施过程中,管理者必须进行控制。有力的领导控制是实现目标动态控制的关键。()
教学的特殊形式是()。
高血压病死亡原因最常见的为
甲国发射的火箭发射后偏离正常轨道,撞到丙国在地球表面外的通讯卫星,后坠落时又撞上丁国飞行中的飞机,造成重大损害。对于此事,下列哪些选项正确?()
关于罪数的认定,下列选项正确的是:()
发生额试算平衡是根据资产与权益的恒等关系,检验本期发生额记录是否正确的方法。()
按照银监会文件规定,贷款人受托支付是指()。[2013年11月真题]
提笔忘字、叫不出熟悉的人的名字属于()。
窗体上有一个名称为CD1的通用对话框,一个名称为Command1的命令按钮,相应的事件过程如下:PrivateSubCommand1_Click() CD1.Filter="AllFile|*.*|TextFile|*.txt|PPT|*.p
ThetradefairisdesignedtofacilitatefurthercooperationbetweenChineseautoindustriesandoverseasautoindustries.
最新回复
(
0
)