首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有 ( ) 。
银行从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有 ( ) 。
admin
2012-08-09
45
问题
银行从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有 ( ) 。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱业务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露
E、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
答案
B，D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YDkM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于客户档案管理的说法中，错误的是()。
债券的交易形式有现货交易、期货交易和()。
下列做法中，应在商业银行申请需要批准的个人理财业务之前进行的有()。
银行从业人员在业务活动中，应当树立依法合规意识，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定，更不得利用个人理财服务规避监管要求。()
下列选项中，不属于我国理财师职业道德要求的是()。
《民法通则》以法人活动的内容为标准，将法人分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。()
保险代理机构在开展代理业务过程中下列情形属于不正当竞争行为的是（）
当投资者同时持有几种风险各不相同的证券时,其所承担的风险有可能被分散,使投资者承受的总风险小于分别投资于这些证券所应承担的风险。这种因分散投资而使总风险下降的效果称为()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起实施。
随机试题
某有限责任公司注册资本为100万元，股东人数为20人，出资额最多的是股东甲，其出资额是9万元。董事会成员为12人，监事会成员为3人。该公司出现下列情形，应当召开临时股东会的是()。
[2004年第061题]“垂花门”是以下哪种民居中的重要组成部分?
在开标后，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查是()。
向监理工程师发出索赔意向通知，应在索赔事件发生后()内方为有效。
以下关于会计资本的说法中，不正确的是()。
在沟通前的准备工作中，需要研究收集的客户信息有( )。
满足生产的需要所进行的照明为()
骨巨细胞瘤X线检查可见()。
两个推销鞋子的推销员，来到非洲。结果发现这里的人都是不穿鞋子的。其中一个叫苦连天，这么个地方怎么会卖得出去鞋子呢?于是打包回去了。另一个推销员却喜出望外，他想，如果所有的人都穿鞋子，那么我的市场该有多大啊。请对此谈谈你的理解。
GooglealreadyhasawindowintooursoulsthroughourInternetsearchesanditnowhasinsightintoourailingbodiestoo.The
最新回复
(
0
)
