首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的常见方式不包括( )。
洗钱的常见方式不包括( )。
admin
2022-10-01
28
问题
洗钱的常见方式不包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、藏身于保密天堂
C、使用空壳公司
D、通过中国人民银行洗钱
答案
D
解析
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZABM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
合规风险指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。()
下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。
新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品()的过程。
风险定价是指银行根据客户的风险水平来收取合理的风险报酬，这一方法在风险补偿措施中尤为重要。()
《商业银行资本管理办法(试行)》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8％。()
假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬。国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以()。
下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是()。
除了用缺口绝对值计量流动性风险外，也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度。()
为提高预测的准确性，利率预测可以采取宏观基本面预测和技术分析相结合的方式。()
商业银行的代理业务中，代理政策性银行业务目前主要是指代理中国农业发展银行和国家开发银行业务。()
随机试题
在建设中国特色社会主义实践中坚持改革开放和四项基本原则的辩证统一，因为()。
著名的计算机科学家尼．沃恩提出了_____。
ECT影像与其他影像技术的比较，其主要缺点是
控辩双方对第一审刑事判决未提出抗诉或者上诉，但被告人对第一审刑事附带民事诉讼判决中的附带民事部分不服，提起上诉，第二审法院审查后，认为第一审民事部分判决正确，但刑事部分判决有错误。第二审法院应当如何处理？
项目投资目标的管理主要与( )有密切关系。
2009年某个体工商户取得销售收入40万元，将不含税价格为5万元的商品用于家庭成员和亲友消费；当年取得银行利息收入1万元，转让股票取得转让所得10万元，取得基金分红1万元。该个体工商户允许税前扣除的广告费和业务宣传费限额为()万元。
A、 B、 C、 D、 A
在数据库系统中，用户所见的数据模式为()。
問題10 次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、１、２、３、４から一つ選びなさい。理系の文章は明確な目的を持っている場合が多いので、その目的に応じて読者は文章を読む。このため、目的に合致した文章は満足感を読者に与える。たとえば、「
A.benefitsB.differentC.eventuallyD.instrumentsE.movingF.multipleG.unsalariedH.numberI.paid
最新回复
(
0
)
