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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
admin
2022-04-12
56
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当将客户身份资料在业务结束后保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,D,E
解析
金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤开展反洗钱培训和宣传工作。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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