根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2022-04-12 67

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当将客户身份资料在业务结束后保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,B,D,E

解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行可以进行的代理业务包括()。

银行业从业人员在处理客户投诉时，下列行为错误的有()。

申请加入中国银行业协会成为会员的金融机构必须满足()条件。

根据我国《个人外汇管理办法》，下列关于外汇储蓄账户表述正确的有()。

下列对资产负债管理的策略的说法，正确的有()。

可以开立临时存款账户的情形包括()。

银监会的法定监管目标不包括()。

下列不属于中间业务特点的是()。

()是指商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务。

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

如图5所示铰链四杆机构，已知各构件的长度1AB=50mm，1BC=110mm，1AD=100mm。以AB杆为主动件时，该机构有无急回特性?如有，在图上标出极位夹角θ，并写出行程数比系数K的计算公式。

目瞤的意义是

对颅内压明显增高的患儿，腰穿前最常应用的药物是

关于法律职业道德，下列哪一表述是不正确的?(2013年卷一第45题)

简述干粉灭火系统构成及按照储存方式的分类。

关于营运资金政策下列表述A的是()。

甲项目投入一定金额后，预计在未来3年里可能产生的现金流如下：第一年年末110万元、第二年年末363万元、第三年年末266万元，假设必要的投资回报率为10％，则3笔现金流在当前的现值大约为()万元。

下列关于道德的说法中，正确的有()。

isnotforboys?hasalotofextra-curriculumactivities?

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

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银行可以进行的代理业务包括()。

银行业从业人员在处理客户投诉时，下列行为错误的有()。

申请加入中国银行业协会成为会员的金融机构必须满足()条件。

根据我国《个人外汇管理办法》，下列关于外汇储蓄账户表述正确的有()。

下列对资产负债管理的策略的说法，正确的有()。

可以开立临时存款账户的情形包括()。

银监会的法定监管目标不包括()。

下列不属于中间业务特点的是()。

()是指商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务。

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

如图5所示铰链四杆机构，已知各构件的长度1AB=50mm，1BC=110mm，1AD=100mm。以AB杆为主动件时，该机构有无急回特性?如有，在图上标出极位夹角θ，并写出行程数比系数K的计算公式。

目瞤的意义是

对颅内压明显增高的患儿，腰穿前最常应用的药物是

关于法律职业道德，下列哪一表述是不正确的?(2013年卷一第45题)

简述干粉灭火系统构成及按照储存方式的分类。

关于营运资金政策下列表述A的是()。

甲项目投入一定金额后，预计在未来3年里可能产生的现金流如下：第一年年末110万元、第二年年末363万元、第三年年末266万元，假设必要的投资回报率为10％，则3笔现金流在当前的现值大约为()万元。

下列关于道德的说法中，正确的有()。

______isnotforboys?______hasalotofextra-curriculumactivities?

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