根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2022-04-12 16

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当将客户身份资料在业务结束后保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,B,D,E

解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员应当忠诚于自己的职守，这一原则要求银行业从业人员()。

反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形有()。

信用证按开证行保证性质的不同可分为()。

下列有关国债的说法，正确的有()。

商业银行发行金融债券应具备的条件包括()。

作为一项重要的货币政策工具，汇率政策通常包括的内容有()。

下列关于要约的说法，错误的是()。

目前，各银行还根据个人需求提供个性化的还款方式及还款服务，较为常见的特色还款方式包括()。

下列关于国际保理和国内保理的说法中，错误的是()。

抵押合同的条款不包括()。

________howmuchthepriceofoursharesrises，wemaybeabletooffershareholdersalargerreturnontheirinvestments．

TheMinisterforCommunityDevelopmentthoughtlongandhardabouthowto______thesocialproblemsofthepoorareas.

需详细了解牙体组织磨耗印迹和关系时，可采用

一个自然人、法人只能开立一个类别和用途的证券账户。(　　)

下列各项中，会引起留存收益总额发生增减变动的是（）。

世界上最大的美术博物馆是()。

近期，“毒胶囊”、“问题酸奶”等食品安全事件又成新问题，引起社会广泛关注。要有效防范此类现象发生，从漫画《交叉地带》中我们得到的启示是()。

在Windows操作系统中，回收站可以恢复(1)上使用＜Del＞键删除文件或文件夹。在“我的电脑”窗口中，如果要整理磁盘上的碎片，应选择磁盘“属性”对话框(2)选项卡。使用资源管理器时，(3)，不能删除文件或文件夹。

Accordingtoa【B1】______,about25%ofcollegestudentshaveapart-timejob.Bytheupcomingsummervacation,thisfigurewill【

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员应当忠诚于自己的职守，这一原则要求银行业从业人员()。

反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形有()。

信用证按开证行保证性质的不同可分为()。

下列有关国债的说法，正确的有()。

商业银行发行金融债券应具备的条件包括()。

作为一项重要的货币政策工具，汇率政策通常包括的内容有()。

下列关于要约的说法，错误的是()。

目前，各银行还根据个人需求提供个性化的还款方式及还款服务，较为常见的特色还款方式包括()。

下列关于国际保理和国内保理的说法中，错误的是()。

抵押合同的条款不包括()。

________howmuchthepriceofoursharesrises，wemaybeabletooffershareholdersalargerreturnontheirinvestments．

TheMinisterforCommunityDevelopmentthoughtlongandhardabouthowto______thesocialproblemsofthepoorareas.

需详细了解牙体组织磨耗印迹和关系时，可采用

一个自然人、法人只能开立一个类别和用途的证券账户。( )

下列各项中，会引起留存收益总额发生增减变动的是（）。

世界上最大的美术博物馆是()。

近期，“毒胶囊”、“问题酸奶”等食品安全事件又成新问题，引起社会广泛关注。要有效防范此类现象发生，从漫画《交叉地带》中我们得到的启示是()。

在Windows操作系统中，回收站可以恢复(1)上使用＜Del＞键删除文件或文件夹。在“我的电脑”窗口中，如果要整理磁盘上的碎片，应选择磁盘“属性”对话框(2)选项卡。使用资源管理器时，(3)，不能删除文件或文件夹。

Accordingtoa【B1】______,about25%ofcollegestudentshaveapart-timejob.Bytheupcomingsummervacation,thisfigurewill【

一个自然人、法人只能开立一个类别和用途的证券账户。(　　)