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  3. 商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )。

商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )。

admin2022-04-01  52
问题 商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有(          )。
选项 A、易货交易
B、发生处理方式异常的交易
C、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D、互为提供担保或连环提供担保
E、与特定顾客或供应商发生大额交易
答案A,B,D,E
解析 除A、B、D、E四项外，商业银行发现企业客户下列行为时，应当重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为或情况是否属于关联方之间的关联交易：
①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；
②进行价格、利率、租金以及付款等条件异常的交易；
③进行实质与形式不符的交易；
④进行明显缺乏商业理由的交易；
⑤资产负债表日前后发生的重大交易；
⑥存在有关控制权的秘密协议；
⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
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