( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点开成合规风险列表．以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。

admin2022-04-13 34

问题 ( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点开成合规风险列表．以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。

选项 A、合规风险识别
B、合规风险测试
C、合规风险评估
D、合规风险监测

答案A

解析所谓合规风险识别是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断．并且通过收集和整理银行所有的合规风险点开成合规风险列表，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。

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( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点开成合规风险列表．以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。

银行管理

中级银行业专业人员职业资格

我国现行税制的纳税期限的三种形式之一为按期纳税，则此种纳税方法的纳税间隔期分为(　　)。

下列关于税收执法检查的说法，正确的是()。

海关在采用合理估价方法时不允许使用的估价方法是(　　)。

对个人汽车贷款抵押担保情况的调查应包括()。[2011年10月真题]

贷前调查是对住房楼盘项目和借款人提供的全部文件、材料的()以及对借款人的品行、信誉、偿债能力、担保手段落实情况等进行的调查和评估。[2014年6月真题]

银行要正确把握个人住房贷款借款人的第一还款来源，从而有效控制个人住房贷款业务的()。[2015年5月真题]

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

男，21岁，淋雨后突然寒战、高热，咳嗽，查血白细胞总数18×109/L，中性粒细胞0.9。其原因是

采用文件与关系数据库共同管理的GIS系统中，空间数据主要通过（）的方式进行管理。

斜坡堤人工块体应()安放，底部的块体应与水下棱体接触紧密。

土地面积计算方法包括()。

社会主义的根本任务是()。

培训中对培训效果的跟踪和反馈体现在()方面。

[*]

学生选课成绩表的关系模式是SC(S#，C#，G)，其中S#为学号，C#为课程号，G为成绩，关系T=πS#，C#(SC)／C表示()。

( )是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点开成合规风险列表．以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。

银行管理

中级银行业专业人员职业资格

我国现行税制的纳税期限的三种形式之一为按期纳税，则此种纳税方法的纳税间隔期分为( )。

下列关于税收执法检查的说法，正确的是()。

海关在采用合理估价方法时不允许使用的估价方法是( )。

对个人汽车贷款抵押担保情况的调查应包括()。[2011年10月真题]

贷前调查是对住房楼盘项目和借款人提供的全部文件、材料的()以及对借款人的品行、信誉、偿债能力、担保手段落实情况等进行的调查和评估。[2014年6月真题]

银行要正确把握个人住房贷款借款人的第一还款来源，从而有效控制个人住房贷款业务的()。[2015年5月真题]

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

男，21岁，淋雨后突然寒战、高热，咳嗽，查血白细胞总数18×109/L，中性粒细胞0.9。其原因是

采用文件与关系数据库共同管理的GIS系统中，空间数据主要通过（）的方式进行管理。

斜坡堤人工块体应()安放，底部的块体应与水下棱体接触紧密。

土地面积计算方法包括()。

社会主义的根本任务是()。

培训中对培训效果的跟踪和反馈体现在()方面。

[*]

学生选课成绩表的关系模式是SC(S#，C#，G)，其中S#为学号，C#为课程号，G为成绩，关系T=πS#，C#(SC)／C表示()。

我国现行税制的纳税期限的三种形式之一为按期纳税，则此种纳税方法的纳税间隔期分为(　　)。

海关在采用合理估价方法时不允许使用的估价方法是(　　)。