建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2020-05-12 35

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建卓国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

当发生危及贷款人安全的情形时，借款人应当()。

根据《物权法》、《担保法》和及其司法解释的规定，下列关于留置权与抵押权、质权的关系，说法正确的是()。

风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。()

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。

根据《公司法》的规定，公司股东依法享有的权利不包括()。

《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。()

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

下列关于汇率的叙述，不正确的是（）

()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。

A、不溶性杂质B、遇硫酸易碳化的杂质C、水分及其他挥发性物质D、有色杂质E、硫酸盐杂质澄清度检查法是测定（　　）。

根据《商业银行授信工作尽职指引》，影响客户资信的重大事项包括()。

在借贷记账法下，下列各项中应登记在账户贷方的是()。

中共中央政治局常委、国务院副总理李克强2010年2月5日上午在中央举办的省部级主要领导干部贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班上发表重要讲话。他强调，我国已进入只有()才能促进持续发展的关键时期。

()是培训的直接受益者，所以向其了解培训效果信息，是最便捷的渠道。

下列说法正确的是()。

在连续奇数1，3，…，205，207中选取N个不同数，使得它们的和为2359，那么N的最大值是：

有如下程序：#includeusingnamespacestd；classBase{public：Base(inti){x=i；}voiddispa(){cout

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

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初级银行业专业人员职业资格

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

当发生危及贷款人安全的情形时，借款人应当()。

根据《物权法》、《担保法》和及其司法解释的规定，下列关于留置权与抵押权、质权的关系，说法正确的是()。

风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。()

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。

根据《公司法》的规定，公司股东依法享有的权利不包括()。

《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。()

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

下列关于汇率的叙述，不正确的是（）

()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。

A、不溶性杂质B、遇硫酸易碳化的杂质C、水分及其他挥发性物质D、有色杂质E、硫酸盐杂质澄清度检查法是测定（ ）。

根据《商业银行授信工作尽职指引》，影响客户资信的重大事项包括()。

在借贷记账法下，下列各项中应登记在账户贷方的是()。

中共中央政治局常委、国务院副总理李克强2010年2月5日上午在中央举办的省部级主要领导干部贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班上发表重要讲话。他强调，我国已进入只有()才能促进持续发展的关键时期。

()是培训的直接受益者，所以向其了解培训效果信息，是最便捷的渠道。

下列说法正确的是()。

在连续奇数1，3，…，205，207中选取N个不同数，使得它们的和为2359，那么N的最大值是：

有如下程序：#includeusingnamespacestd；classBase{public：Base(inti){x=i；}voiddispa(){cout

A、不溶性杂质B、遇硫酸易碳化的杂质C、水分及其他挥发性物质D、有色杂质E、硫酸盐杂质澄清度检查法是测定（　　）。