建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2020-05-12 63

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建卓国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

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下列(　　)不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

天南公司向海北公司提出购买100吨煤炭，每吨价格300元，海北公司同意供100吨煤炭，但要求每吨价格提到350元，天南公司表示同意。关于该合同，下列说法错误的是()。

银行可以进行的代理业务包括()。

在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有()。

()是用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的。

中国人民银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于()。

根据《公司法》的规定，公司股东依法享有的权利不包括()。

银行购买了某公司2亿元的应收账款，这属于()。

根据《应收账款质押登记办法》的规定，可以质押的应收账款包括()。

A．EPPB．IPSPC．BERD．EPSP是动作电位发生的基础

关于细菌的生长曲线，下列说法错误的是

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指引》将违反银行业职业操守的行为视为()。

为了尽可能保存蔬菜中的无机盐和维生素，蔬菜加工时应先切后洗。()

2018年末，河北省电话用户总数8865.6万户，其中移动电话用户8195.6万户。与2017年相比，2018年移动电话用户净增数比固定互联网宽带用户净增数多多少万户?

小王：在这次年终考评中，女员工的绩效都比男员工高。小李：这么说，新人职员工中绩效最好的还不如绩效最差的女员工。以下哪项如果为真。最能支持小李的上述论断?

Atfirst______,thefamouspaintingdoesn’timpresstheaudienceatall.

表示定点数时，若要求数值0在机器中唯一地表示为全0，应采用___________。

WhatisMr.Bacon’sjobspecifically?

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

天南公司向海北公司提出购买100吨煤炭，每吨价格300元，海北公司同意供100吨煤炭，但要求每吨价格提到350元，天南公司表示同意。关于该合同，下列说法错误的是()。

银行可以进行的代理业务包括()。

在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有()。

()是用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的。

中国人民银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于()。

根据《公司法》的规定，公司股东依法享有的权利不包括()。

银行购买了某公司2亿元的应收账款，这属于()。

根据《应收账款质押登记办法》的规定，可以质押的应收账款包括()。

A．EPPB．IPSPC．BERD．EPSP是动作电位发生的基础

关于细菌的生长曲线，下列说法错误的是

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指引》将违反银行业职业操守的行为视为()。

为了尽可能保存蔬菜中的无机盐和维生素，蔬菜加工时应先切后洗。()

2018年末，河北省电话用户总数8865.6万户，其中移动电话用户8195.6万户。与2017年相比，2018年移动电话用户净增数比固定互联网宽带用户净增数多多少万户?

小王：在这次年终考评中，女员工的绩效都比男员工高。小李：这么说，新人职员工中绩效最好的还不如绩效最差的女员工。以下哪项如果为真。最能支持小李的上述论断?

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表示定点数时，若要求数值0在机器中唯一地表示为全0，应采用___________。

WhatisMr.Bacon’sjobspecifically?

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