建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2020-05-12 79

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建卓国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经()批准。

金融犯罪成立的前提和基础是()

银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有()情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有()。

与通常的审判程序相比,破产程序的特点是()。

个人外汇买卖业务多本着钞变钞、汇变汇的原则。下列说法中正确的是()。

贷款合同纠纷的解决方式有()。

下列关于内部控制的原则说法正确的是()。

《中国人民银行法》对货币政策的目标的规定是(　　)。

在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

A、Everythingseemedtobechanging.B、Peoplewereformalanddisciplined.C、Peoplewereexcitedtogotravelingoverseas.D、Thin

热力学第二定律说明热量的传递具有方向性。()

Ⅱ型呼吸衰竭的实验室指标是

正常关节腔积液中可见下列细胞，但除外的是

女孩，7岁，低热月余，双膝关节酸痛，出汗，乏力。检查：面色苍白，躯干可见散在红色斑疹，咽赤，心率130次／分，律整，心尖部可闻及3／6级收缩期吹风样杂音，血白细胞15．0×109／L，中性粒细胞0．78。最可能的诊断是

碱—反应的结果使混凝土局部膨胀而产生裂缝。()

我国公民的财产继承权主要是通过法定继承方式实现的。()

故意损毁文物罪

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与通常的审判程序相比,破产程序的特点是()。

个人外汇买卖业务多本着钞变钞、汇变汇的原则。下列说法中正确的是()。

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在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

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正常关节腔积液中可见下列细胞，但除外的是

女孩，7岁，低热月余，双膝关节酸痛，出汗，乏力。检查：面色苍白，躯干可见散在红色斑疹，咽赤，心率130次／分，律整，心尖部可闻及3／6级收缩期吹风样杂音，血白细胞15．0×109／L，中性粒细胞0．78。最可能的诊断是

碱—反应的结果使混凝土局部膨胀而产生裂缝。()

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