建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2020-05-12 45

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建卓国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据发行人的不同，债券可以分为(　　)。

现代银行风险过程中，都是由代表资本的()推动并承担最终责任。

《中华人民共和国商业银行法》规定了办理储蓄应当遵守的原则，不包括()。

风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。()

B股交易专户、还贷专户和发行外币股票专户都属于()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

银行信贷管理实行集中授权管理，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授权管理是指()。

下列关于内部控制的原则说法正确的是()。

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

根据《应收账款质押登记办法》的规定，可以质押的应收账款包括()。

肾上腺皮质肿瘤引起的Cushing综合征与Cushing病的鉴别，最有意义的是

A．静脉注射B．皮下注射C．皮内注射D．鞘内注射E．腹腔注射注射后药物经门静脉进入肝脏，可能影响药物的生物利用度

证券交易所本身不持有证券，但可以进行证券买卖。()

根据《合同法》的规定，当事人有(　　)情形时，应当承担缔约过失责任。

短时记忆的容量很有限，一般只能储存的信息项目为()个左右。

旧唯物主义之所以是半截子的唯物主义，是因为()。

(2012年下半年上午试题62、63)将数组{1，1，2，4，7，5}从小到大排序，若采用(62)排序算法，则元素之间需要进行的比较次数最少，共需要进行_(63)次元素之间的比较。(62)

•Youwillhearapublicrelationsmanagertellingaboutthewaytommonthecharm.•Asyoulisten,forquestions1-12,complete

A、Attendafashionshow.B、Gotobuysomeclothes.C、Attendacocktailparty.D、Visitafashiondesigner.B对话最后，女士说所有这些时装提醒她该去买衣

Ifparentsbringupachildwiththeaimofturningthechildintoa【B1】,theywillcausea【B2】Accordingtoseveral

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据发行人的不同，债券可以分为( )。

现代银行风险过程中，都是由代表资本的()推动并承担最终责任。

《中华人民共和国商业银行法》规定了办理储蓄应当遵守的原则，不包括()。

风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。()

B股交易专户、还贷专户和发行外币股票专户都属于()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

银行信贷管理实行集中授权管理，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授权管理是指()。

下列关于内部控制的原则说法正确的是()。

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

根据《应收账款质押登记办法》的规定，可以质押的应收账款包括()。

肾上腺皮质肿瘤引起的Cushing综合征与Cushing病的鉴别，最有意义的是

A．静脉注射B．皮下注射C．皮内注射D．鞘内注射E．腹腔注射注射后药物经门静脉进入肝脏，可能影响药物的生物利用度

证券交易所本身不持有证券，但可以进行证券买卖。()

根据《合同法》的规定，当事人有( )情形时，应当承担缔约过失责任。

短时记忆的容量很有限，一般只能储存的信息项目为()个左右。

旧唯物主义之所以是半截子的唯物主义，是因为()。

(2012年下半年上午试题62、63)将数组{1，1，2，4，7，5}从小到大排序，若采用________(62)排序算法，则元素之间需要进行的比较次数最少，共需要进行_________(63)次元素之间的比较。(62)

•Youwillhearapublicrelationsmanagertellingaboutthewaytommonthecharm.•Asyoulisten,forquestions1-12,complete

A、Attendafashionshow.B、Gotobuysomeclothes.C、Attendacocktailparty.D、Visitafashiondesigner.B对话最后，女士说所有这些时装提醒她该去买衣

Ifparentsbringupachildwiththeaimofturningthechildintoa【B1】______,theywillcausea【B2】______Accordingtoseveral

根据发行人的不同，债券可以分为(　　)。

根据《合同法》的规定，当事人有(　　)情形时，应当承担缔约过失责任。

(2012年下半年上午试题62、63)将数组{1，1，2，4，7，5}从小到大排序，若采用(62)排序算法，则元素之间需要进行的比较次数最少，共需要进行_(63)次元素之间的比较。(62)

Ifparentsbringupachildwiththeaimofturningthechildintoa【B1】,theywillcausea【B2】Accordingtoseveral