首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
admin
2020-05-12
31
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
选项
A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会
答案
A
解析
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建卓国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iPNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经()批准。
银行资本中,( )是防止银行倒闭的最后防线,也称为风险资本。
下列关于“按揭”的说法,错误的是( )。
对中国人民银行提出的对银行业金融机构进行检查监督的建议,国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。
货币政策的调整将直接影响商业银行的经营管理。( )
吸收客户资金不入账罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员,吸收客户资金不入账的行为。()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。
远期汇率比即期汇率高,称为()。
在银行风险管理中,银行()的主要职责是负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程.及时了解风险水平及其管理状况。
根据《应收账款质押登记办法》的规定,可以质押的应收账款包括()。
随机试题
1976年美国颁布的《外国主权豁免法》规定,外国不享有豁免的情况包括()
Whetheryoulearnornotisentirely()you.
根据施工进度工期延误的有关规定,若一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工而使工期延误累计达()小时,承包人不承担违约责任。
依据《特种设备安全监察条例》,未经许可,擅自从事特种设备及其安全附件、安全保护装置的()以及压力管道元件的制造活动的,由特种设备安全监督管理部门予以取缔。
依照《保险法》规定,保险企业的组织形式可以采取下列哪些形式?()
在业主、业主大会选聘物业管理企业之前的前期物业管理活动中,由()负责物业管理服务的招标组织工作。
"Whereistheuniversity(大学)?"ThisisaquestionthatmanyvisitorstoCambridge(剑桥)ask.Butnoonecangivethema【C1】______an
2012年6月22日,_____回收至母船甲板,潜航员顺利出舱,完成本次海试第_______次下潜。本次下潜最大深度6963米,取得矿物样本,生物样本,沉积物样本,深海水样。
某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算:如果组合的期望收益是7.2%,它的贝塔系数是多少?
A、Twoforeignerswerekilledinamurder.B、AbombexplodedinthecapitalCairo.C、Twomotorcyclescrashedintoeachother.D、A
最新回复
(
0
)