建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2020-05-12 54

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建卓国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iPNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

项目贷款利率在中国人民银行同档次基准利率的基础上可以上浮,但不得超过10%,下浮不作限制。()

根据发行人的不同，债券可以分为(　　)。

资本市场允许银行在流动性短缺时，及时融入所需资金，而在出现流动性过剩时，又可以及时将资金运用出去，提高盈利性。()

下列关于贷款的说法错误的是()。

下列说法不正确的是()。

下列关于内部控制的原则说法正确的是()。

中国人民银行授权外汇交易中心根据国际外汇市场行隋每日公布外汇汇率()。

银行购买了某公司2亿元的应收账款，这属于()。

()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。

Thedifferencebetweenlifeinonecountryandthatinanotherisquiteoftennotsobigasthedifferencebetweencitylifeand

判断肺结核患者有无传染性最主要的依据是

51岁未育妇女，绝经5年后阴道出血3个月。查宫颈光滑，子宫正常大小，双附件未触及。为确诊应采取以下何种措施

企业规章制度的制定程序有()。

褒斜栈道

在知、情、意、行四个德育环节中，知是基础，_____是关键。

具有鲜明的“中学为体、西学为用”特征的旧中国学制是()。

“不是教育了一切人，才可以改造社会，而是改造了社会才可以有好的教育”，这一主张出自“五四”新文化运动时期()

引入缓冲的重要原因是【】。

Avarietyofsocialproblemsarecloselylinkedtopoverty.Itiswell【C1】______thatchildrenwhogrowupinpovertyaremoreli

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

项目贷款利率在中国人民银行同档次基准利率的基础上可以上浮,但不得超过10%,下浮不作限制。()

根据发行人的不同，债券可以分为( )。

资本市场允许银行在流动性短缺时，及时融入所需资金，而在出现流动性过剩时，又可以及时将资金运用出去，提高盈利性。()

下列关于贷款的说法错误的是()。

下列说法不正确的是()。

下列关于内部控制的原则说法正确的是()。

中国人民银行授权外汇交易中心根据国际外汇市场行隋每日公布外汇汇率()。

银行购买了某公司2亿元的应收账款，这属于()。

()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。

Thedifferencebetweenlifeinonecountryandthatinanotherisquiteoftennotsobigasthedifferencebetweencitylifeand

判断肺结核患者有无传染性最主要的依据是

51岁未育妇女，绝经5年后阴道出血3个月。查宫颈光滑，子宫正常大小，双附件未触及。为确诊应采取以下何种措施

企业规章制度的制定程序有()。

褒斜栈道

在知、情、意、行四个德育环节中，知是基础，_____是关键。

具有鲜明的“中学为体、西学为用”特征的旧中国学制是()。

“不是教育了一切人，才可以改造社会，而是改造了社会才可以有好的教育”，这一主张出自“五四”新文化运动时期()

引入缓冲的重要原因是【】。

Avarietyofsocialproblemsarecloselylinkedtopoverty.Itiswell【C1】______thatchildrenwhogrowupinpovertyaremoreli

根据发行人的不同，债券可以分为(　　)。